发布日期：2012-02-15 09:27 阅读次数：772 本公司董事局及全体董事包管通知布告内容真实、正确以及完备，并对于通知布告中的任何虚伪记录、误导性陈述或者者庞大漏掉负担义务。 福耀博璃工业集团株式会社（如下简称 公司 ）第七届董事局第二次集会决议在2012年2月17日召开公司2012年第一次姑且股东年夜会，公司董事局已经在2012年2月1日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所消息网上登载了《关在召开2012年第一次姑且股东年夜会的通知布告》（通知布告编号：临2012-002）。本次姑且股东年夜会接纳现场投票与收集投票相联合的体式格局召开，现就本次姑且股东年夜会的有关事变发布提醒性通知布告以下： 1、集会召开时间： １、现场集会召开时间：2012年2月17日下战书14:00 ２、收集投票时间：2012年2月17日上午9：30-11：30以及下战书13：00-15：00 2、现场集会召开所在：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司集会室 3、集会议题：审议《关在刊行短时间融资券的议案》。 4、集会的表决体式格局：本次集会接纳现场投票与收集投票相联合的表决体式格局，公司将经由过程上海证券生意业务所生意业务体系向公司股东提供收集情势的投票平台，股东可以于收集投票时间内经由过程上述体系行使表决权。 统一股分只能选择现场或者收集表决体式格局中的一种。统一股分呈现反复表决的（反复表决环境包孕但不限在：统一股分于收集投票体系反复举行表决、统一股分经由过程现场以及收集投票体系反复举行表决），以第一次投票成果为准。 5、出席集会职员： １、截止2012年2月13日下战书生意业务竣事后于中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司挂号于册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东年夜会，因故不克不及亲自出席集会的股东可以书面情势委托代办署理人（该代办署理人没必要是本公司股东）代为出席并到场表决（授权委托书格局附后），或者于收集投票时间内到场收集投票。 ２、本公司董事、监事及高级治理职员。 ３、公司礼聘的见证状师及公司约请的佳宾。 6、集会挂号措施： １、小我私家股东凭据券账户卡、本人身份证打点挂号；小我私家股东委托代办署理人代为出席集会的，代办署理人须持本人身份证、授权委托书、被代办署理人的身份证及证券账户卡打点挂号。 ２、法人股东的法定代表人出席集会的，凭业务执照复印件（须加盖公章）、社会集体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证实书、本人身份证打点挂号。法人股东的委托代办署理人出席集会的，凭业务执照复印件（须加盖公章）、社会集体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签订的授权委托书、代办署理人的身份证打点挂号。 ３、挂号时间：2012年2月14日 2月15日（上午9：00-下战书5：00） ４、挂号所在：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀博璃工业集团株式会社董事局秘书办公室 ５、本公司股东可以信函或者传真体式格局挂号，此中，以传真体式格局举行挂号的股东，务必于出席现场集会时携带上述质料原件并提交给本公司。 ６、授权委托书由委托人（或者委托人的法定代表人）授权别人签订的，委托人（或者委托人的法定代表人）授权别人签订的授权书或者者其他授权文件该当颠末公证，并与上述打点挂号手续所需的文件一并提交给本公司。 7、到场收集投票的股东的身份认证与投票步伐 于本次姑且股东年夜会上，公司将经由过程上海证券生意业务所生意业务体系向股东提供收集情势的投票平台，股东可以经由过程上海证券生意业务所生意业务体系到场收集投票。到场收集投票的详细操作步伐见附件二。 8、会务接洽体式格局： 接洽地址：福建省福清市宏路镇福耀工业村 联 系 人：陈跃丹、林巍 接洽德律风：0591-85382731 0591-85383777 接洽传真：0591-85363983 9、出席集会者的食宿、交通等用度自理。 10、备查文件：公司第七届董事局第二次集会决定。 福耀博璃工业集团株式会社 董 事 局 二Ｏ一二年仲春十三日 附件一： 福耀博璃工业集团株式会社 2012年第一次姑且股东年夜会授权委托书（格局） 兹全权委托 师长教师／女士（下称 受托人 ）代表本人（或者本单元）出席福耀博璃工业集团株式会社2012年第一次姑且股东年夜会，对于本次股东年夜会集会审议的下列议案按本授权委托书的唆使举行投票，并代为签订本次集会需要签订的相干文件。 本授权委托书的有用刻日为自本授权委托书签订之日起至本次股东年夜会竣事之日止。 本单元／本人对于本次股东年夜会集会审议的下列议案的表决定见以下： 附注：委托人对于受托人的唆使，以于 赞成 、 否决 、 弃权 下面的方框����APP中打 为准。假如委托人对于某一审议事变的表决定见未作详细唆使的，受托人有权按本身的意义决议对于该事变举行投票表决。及格境外机构投资者（QFII）到场股东年夜会投票时，假如需要按照委托人（现实持有人）的委托对于统一审议事变表达差别定见的，应举行分拆投票，并应于 赞成 、 否决 、 弃权 下面的方框中照实填写所投票数。 委托人单元名称或者姓名（具名、盖印）： 委托人法定代表人（具名）： 委托人身份证件号码或者业务执照注册号或者社会集体法人证书编号： 委托人证券账户： 委托人持股数目： 受托人（具名）： 受托人身份证件号码： 签订日期： 年 月 日 附件二： 福耀博璃工业集团株式会社 股东到场收集投票的详细操作步伐 1、本次股东年夜会集会的收集投票将在2012年2月17日的9：30-11：30、13：00-15：00的证券生意业务时间经由过程上海证券生意业务所的生意业务体系举行，投票步伐对照上海证券生意业务所新股申购营业操作。 2、投票操作 １、投票代码 ２、表决定案 ３、表决定见 ４、生意标的目的：均为买入。 3、投票举例 １、股权挂号日下战书生意业务竣事后持有 福耀博璃 Ａ股股票的投资者，拟对于公司议案１《关在刊行短时间融资券的议案》投赞成票的，其应申报以下： ２、股权挂号日下战书生意业务竣事后持有 福耀博璃 Ａ股股票的投资者，拟对于公司议案１《关在刊行短时间融资券的议案》投否决票的，其应申报以下： ３、股权挂号日下战书生意业务竣事后持有 福耀博璃 Ａ股股票的投资者，拟对于公司议案１《关在刊行短时间融资券的议案》投弃权票的，其应申报以下： 4、投票留意事变 １、对于统一议案的投票只能申报一次，不克不及撤单；对于统一议案不克不及屡次举行表决申报，屡次申报的，以第一次申报为准。 ２、对于不切合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
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