发布日期：2012-02-09 08:49 阅读次数：490上海耀皮博璃集团株式会社
2012年度第一次姑且股东年夜会决定通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存于任何虚伪记录、误导性陈述或者者庞大漏掉，并对于其内容的真实性、正确性以及完备性负担个体及连带义务。
主要内容提醒：
●本次集会没有反对或者修改提案的环����APP境
●本次集会没有新提案提交表决
1、 集会召开以及出席环境：
上海耀皮博璃集团株式会社2012年度第一次姑且股东年夜会在2012年2月8日于公司总部召开。出席本次年夜会的股东及股东代表有30名，代表股分数为485，200，212股，占公司总股本731，250，082股的66.35%，此中B股股分数为27，022，262股，占出席集会有表决权股分总数的5.57%。切合《中华人平易近共以及国公司法》以及《公司章程》的有关划定。年夜会由董事长林益彬师长教师掌管。公司董事、监事、高级治理职员以及状师到场了集会。
2、提案审议环境：
年夜会以记名投票表决的体式格局经由过程以下决定：
一、审议经由过程《关在调解公司董事的议案》
同意484，747，112 股，占出席集会有表决权股分总数的99.91%，此中B股为26，632，262 股；否决0 股，占出席集会有表决权股分总数的0.00%，此中B股为0 股；弃权453，100 股，占出席集会有表决权股分总数的0.09 %，此中B股为390，000 股。
二、审议经由过程《关在向天津耀皮提供40000万元过渡贷款担保的陈诉》
同意482，491，812 股，占出席集会有表决权股分总数的99.44%，此中B股为24，376，962 股；否决2，247，800股，占出席集会有表决权股分总数的0.46%，此中B股为2，247，800 股；弃权460，600 股，占出席集会有表决权股分总数的0.09 %，此中B股为397，500 股。
3、状师对于本次股东年夜会的法令见证定见：
本次股东年夜会经上海市浦栋状师事件所费宏玻、卞栋樑两位状师见证，并出具法令定见书。见证状师以为：公司本次股东年夜会的招集、召开步伐、出席集会职员资历及表决步伐均切合《中华人平易近共以及国公司法》及相干法令法例以及《公司章程》的划定，本次股东年夜会造成的决定正当、有用。
4、备查文件
一、上海耀皮博璃集团株式会社2012年度第一次姑且股东年夜会决定及集会记载。
二、上海市浦栋状师事件所关在本次股东年夜会的法令定见书。
特此通知布告
上海耀皮博璃集团株式会社董事会
二O一二年仲春九日
/乐鱼