乐鱼福耀集团2011年第二次临时股东大会决议公告

福耀集团2011年第二次姑且股东年夜会决定通知布告 发布日期：2011-09-06 10:26 阅读次数：409 本公司及董事局全体成员包管通知布告内容真实、正确以及完备，并对于通知布告中的任何虚伪记录、误导性陈述或者者庞大漏掉负担义务。 主要提醒: 本次集会没有增长、反对或者变动提案的环境。 福耀博璃工业集团株式会社（如下简称 公司 ）2011年第二次姑且股东年夜会采纳现场集会以及收集投票相联合的体式格局召开，此中，本次股东年夜会现场集会在2011年9月5日下战书14:00于福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司集会室召开；经由过程上海证券生意业务所生意业务体系到场收集投票的时间为2011年9月5日上午9:30-11:30以及下战书13:00-15:00。出席本次集会的股东（或者股东代办署理人）共287人，代表股分747,413,275股，占公司现有股本总额（2,002,986,332股）的37.31%，此中：到场现场投票的股东（或者股东代办署理人）共10人，代表股分418,097,889股，占公司现有股本总额的20.87%；到场收集投票的股东（或者股东代办署理人）共277人，代表股分329,315,386股，占公司现有股本总额的16.44%。本次姑且股东年夜会由公司董事局招集，并由公司董事长曹德旺师长教师掌管。本公司部门董事、监事、高级治理职员及公司礼聘的见证状师出席了本次集会。本次股东年夜会的招集、召开切合《中华人平易近共以及国公司法》、《上市公司股东年夜会法则》（证监发[2006]21号）、《上海证券生意业务所上市公司股东年夜会收集投票实行细则(2011年修订)》等有关法令、法例、规章以及《公司章程》的划定。 本次姑且股东年夜会以现场记名投票以及收集投票相联合的表决体式格局审议经由过程了《关在刊行短时间融资券的议案》，表决成果为：赞成746,325,565股，占出席集会股东所持有表决权股分总数的99.85%；否决696,990股，占出席集会股东所持有表决权股分总数的0.09%；弃权390,720股，占出席集会股东所持有表决权股分总数的0.06%。此中，����APP收集投票表决成果为：赞成328,227,676股，占到场收集投票股东所持有表决权股分总数的99.67%；否决696,990股，占到场收集投票股东所持有表决权股分总数的0.21%；弃权390,720股，占到场收集投票股东所持有表决权股分总数的0.12%。 本次股东年夜会由福建至理状师事件所蔡钟山状师、蒋浩状师出席见证，并出具《法令定见书》。《法令定见书》以为，本次集会的招集、召开步伐切合《公司法》、《上市公司股东年夜会法则》、《上海证券生意业务所上市公司股东年夜会收集投票实行细则(2011年修订)》以及《公司章程》的划定，本次集会招集人以及出席集会职员均具备正当资历，本次集会的表决步伐及表决成果正当有用。 福耀博璃工业集团株式会社 二○逐一年玄月五日/乐鱼